A Polícia Federal detectou transações suspeitas entre a empresa Três Irmãos Engenharia e a aposentada Ida Festa Avallone, mãe do secretário de Estado e Desenvolvimento Econômico, Carlos Avallone, que é sócio da empresa citada. De acordo com a PF, a empresa transferiu cerca de R$ 3 milhões para Ida Festa, a título de “pagamento de empréstimos”.
Alan Cosme/HiperNoticias
Foram 18 transferências bancárias entre os meses de setembro de 2014 e janeiro de 2015. O valor dos repasses variam entre R$ 750 e R$ 10 mil, totalizando o montante de R$ 3 milhões. Ida é funcionária aposentada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e recebe R$ 17 mil a título de pensão.
Ainda segundo o documento da PF, Ida Festa comprou passagens áreas e terrestres com o cartão de crédito de sua propriedade. As passagens estão em nome de funcionários da empesa Três Irmãos. As autoridades não identificaram nenhuma empresa na qual ela fosse sócia ou acionista para justificar os repasses.
“A rubrica utilizada nas transferências bancárias foi de 'Pagamento a Fornecedores', não tendo sido encontrada nenhuma nota fiscal ou documentação que justificasse tais transações”, informa o relatório.
A empresa Valor Engenharia, da qual Avallone também é sócio, fez repasses para a servidora aposentada, no valor de R$ 350 mil.
Os documentos foram apreendidos durante a Operação Malebolge, em setembro de 2017, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, determinou busca e apreensão nas sedes das empresas em que Carlos Avallone e seus irmãos são sócios. O ministro também autorizou a quebra de sigilo bancário das empresas.
Outro lado
A reportagem não conseguiu contato com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Avallone, para comentar o assunto. As nossas ligações não foram atendidas ou retornadas até a publicação deste material.
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